董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月6日发出通知并于2025年6月11日以通讯方式召开 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长JOHN LI主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 因2024年年度权益分派实施完毕 首次授予价格从15.53元/股调整为15.23元/股 调整公式为P=P0-V（P0为原价 V为每股派息额0.3元） [3][17][18][19] - 表决结果为6票同意 0票反对 关联董事谢爱香回避表决 同意票占非关联董事有表决权票数的100% [4] 监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年6月11日召开 应到监事3名 实到3名 由监事会主席焦海云主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [8] 监事会会议审议情况 - 监事会同意限制性股票首次授予价格调整为15.23元/股 认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 未损害公司及股东利益 [9][19] - 表决结果为3票同意 0票反对 同意票占全体监事有表决权票数的100% [10] 限制性股票激励计划调整背景 - 调整事由为2024年年度利润分配方案实施 每10股派发现金红利3元（含税） 根据《管理办法》及激励计划草案需同步调整授予价格 [17] - 本次调整系董事会依据2023年第二次临时股东大会授权直接决议 无需提交股东大会审议 [19] 法律意见及影响说明 - 法律意见书认为本次调整程序合法合规 符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划草案要求 [20] - 调整仅因权益分派导致 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [19]