董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十九次会议于2025年6月11日召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，其中现场7人，通讯2人 [2] - 会议由董事长曲奎主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过事项 设立新公司 - 全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京设立"北京宁新商业有限公司"，注册资本3000万元，法定代表人陈彬彬 [2] - 经营范围涵盖食品销售、烟草零售、酒类经营、道路货运、增值电信业务等40余项许可及一般项目 [2] - 表决结果：9票赞成，0票反对或弃权 [2] 租赁关联方房产 - 新公司拟租赁北京西城区新街口北大街1号商业用房，总面积4.49万平方米（含1.2万平米停车场），首期年租金5000万元，租期15年，年均租金5416万元（含递增） [2][8] - 关联方为北京美惠万家商业有限公司，与公司存在《上市规则》规定的关联关系 [8][11] - 表决结果：6票赞成（关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决） [4] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 关联交易详情 交易标的 - 租赁房产产权清晰，无抵押或司法限制，权属所有人为北京物美置地房地产开发有限公司，委托美惠万家管理至2040年 [14] - 评估基准日（2025年5月31日）年租金水平为5463.17万元，最终协商定价5416万元/年 [16] 协议条款 - 出租方为美惠万家，承租方为北京宁新商业有限公司，租金按月支付 [16][18] - 特别约定：开业24个月后若经营亏损，租金可降至50%直至扭亏，或提前解约支付2个月租金补偿 [19] 战略影响 - 突破西北地域局限，通过北京市场辐射周边，提升品牌知名度与市场份额 [20] - 与现有业务形成供应链协同，利用北京国际消费中心城市建设政策机遇 [20] - 专注购物中心业务，避免与关联方超市业态重叠 [21] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月27日召开，现场会议地点为新百集团大楼，同步开放网络投票 [27] - 审议议案包括《关于租赁关联方房产的议案》，关联股东物美科技集团等需回避表决 [31][32] - 股权登记日为会议前3个交易日，登记方式含现场、信函或传真 [36][39]