董事会会议情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年6月11日15:00在广州黄埔区子公司会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长邱醒亚主持 [2][4] - 监事及高级管理人员列席会议，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 股权收购议案 - 董事会以6票同意通过收购广州兴科半导体24%股权的议案，关联董事臧启楠回避表决 [5][6] - 拟以挂牌底价31,998.7727万元竞购大基金所持股权，资金来源为募集资金及自筹资金 [5][10] - 若其他竞买方报价高于底价，公司可能放弃优先购买权，最终成交价格及结果存在不确定性 [5][11][12] 交易标的详情 - 广州兴科主营集成电路封装设计/制造、高密度互联板等业务，评估基准日股东权益价值122,400万元 [15][19] - 标的股权对应评估值29,376万元，但挂牌底价31,998.7727万元基于投资协议约定的8%年化收益（单利）计算 [19][20] - 若交易完成，公司直接持股比例将从66%提升至90%，间接通过众城合伙企业持股9.92% [16] 可转债到期安排 - "兴森转债"将于2025年7月22日到期，最后交易日为7月17日，停止交易日为7月18日 [27][30] - 到期兑付价格110元/张（含税及利息），未转股债券将被强制赎回并摘牌 [27][29] - 当前转股价13.35元/股，停止交易后至到期日前仍可转股 [27][30]