公司治理调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及附件，由董事会审计委员会行使原监事会职权[42][70] - 修订涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[8][70] - 同步修订独立董事制度、总经理工作细则等18项内部管理制度[10][12][13] - 新增市值管理制度、董事离职管理制度等3项专项制度[14] 资本运作计划 - 筹划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过总股本30%[45] - 募资拟用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目建设[45] - 已聘任容诚会计师事务所担任专项审计机构，该所2024年审计收入23.49亿元，服务518家上市公司[15][19] 人事变动 - 董事杨汉剑辞职，提名崔靖女士为非独立董事候选人[49][50] - 崔靖女士现任中国中化专职外部董事，曾任中化集团数字化部副总监等职[52] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月27日召开，审议8项议案[54] - 特别决议议案涉及取消监事会及章程修订，需2/3以上表决通过[55] - 采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行[54][56] 审计机构信息 - 容诚会计师事务所2024年证券期货业务收入12.38亿元，行业客户383家[19] - 项目团队由合伙人姚捷带队，近三年无执业处罚记录[23][24][25] - 审计费用将根据业务规模和工作量协商确定[25]