登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件 和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提前5日通知时限的要求。会议于2025年6月11日以现场和 通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略委员会审议 ...