董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]