董事会会议召开情况 - 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日发出，全体董事同意豁免会议通知期限 [1] - 会议由董事长楼峻虎主持，8名董事全部出席，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 提名郑波为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 聘任陶阿萍为公司副总经理，负责相关管理事务，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 股东大会安排 - 计划于2025年7月3日14:30在公司大会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议本次董事会通过但需股东大会批准的议案 [2] 信息披露 - 相关公告已在《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 包括《关于聘任公司高级管理人员的公告》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] 备查文件 - 董事会决议 [3]