董事会会议召开情况 - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件发出 实际于6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人（均为通讯表决） 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长张秋红主持 财务总监及董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 [2] - 截至2025年6月12日 "闻泰转债"已触发向下修正条款但公司决定不修正 [2] - 不修正理由包括转债存续期较长 综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境等因素 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对或弃权 [2]