董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月9日召开，会议通知通过电话及电子邮件发出[1] - 会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 自2025年5月20日至5月25日，公司股票有3个交易日收盘价不低于当期转股价21.19元/股的130%（即27.55元/股）[1] - 自2025年5月20日至6月9日，公司股票有15个交易日收盘价不低于修正后转股价15.04元/股的130%（即19.55元/股）[1] 不提前赎回决定 - 公司决定不行使"纽泰转债"提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）均不行使该权利[2] - 该决定基于转债自2024年1月3日开始转股，转股时间较短，结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益[2] - 2025年9月12日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使权利[2] 信息披露 - 保荐机构国信证券出具核查意见，相关公告发布于巨潮资讯网[2] - 披露文件包括《关于不提前赎回纽泰转债的公告》及国信证券核查意见[2]