可转换公司债券基本情况 - 严牌股份于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [1] - 可转债于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 转股期自2024年7月16日起满六个月后的第一个交易日至到期日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为7.58元/股 [2] - 第一次调整：因2022年限制性股票激励计划归属股份登记，总股本由204,804,000股增至205,771,368股，转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，2024年9月25日生效 [2] - 第二次调整：因2024年年度权益分派，转股价格由7.57元/股调整为7.27元/股，2025年6月6日生效 [3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [3][4] - 2025年5月6日至6月12日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价130%，触发有条件赎回条款 [4] 不提前赎回的原因及审议程序 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，因转股时间较短（2025年1月16日开始转股），且需保护持有人利益 [5] - 未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）再次触发赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利 [5] 相关主体交易情况 - 控股股东天台西南投资管理有限公司期初持有1,644,840张，期间未买卖，期末持有0张 [5] - 实际控制人孙世严期初持有274,140张，期间未买卖，期末持有0张 [5] - 董事孙尚泽期初持有274,140张，期间卖出18,130张，期末持有256,010张 [5] - 公司未收到控股股东、实际控制人等在未来6个月内减持"严牌转债"的计划 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回"严牌转债"的事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [6]