证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-021 海航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人 寿保险股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审 查通过，公司第十二届董事会非独立董事候选人名单如下： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 （一）《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 朱勇先生、于杰辉先生、姜 ...