董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年6月12日以通讯和现场相结合的方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长张熠君女士主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过邮件及短信形式发出，豁免提前通知日期，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事、第五届董事候选人及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会换届选举 - 提名张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过 [2] - 提名梁文昭、章友、王爽为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，津贴标准为每年15万元（税前） [2] - 未在公司任职的非独立董事薪酬方案：杨波5万元/年、周付春15万元/年、张帆15万元/年（均为税前） [3] 议案审议与规则修订 - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 公司计划召开2025年第二次临时股东大会，具体通知详见上海证券交易所网站 [4]