证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2025 年 6 月 10 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2025 年 6 月 12 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、第五届董事候选人及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君 ...