董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年6月12日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长吴飞舟主持 [1] - 会议通知已于2025年6月6日通过电话及电子邮件发出，符合《公司章程》及监管规定 [1] 董事会换届选举 - 提名吴飞舟、刘学杰、李锡亮、夏勤为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经股东会累积投票表决 [1][2] - 提名何小燕、张权利、赵德武为独立董事候选人，其中张权利、赵德武已取得深交所独立董事资格，需经交易所审核无异议后提交股东会 [2][3] 注册资本变更 - 因"思特转债"转股，2024年1月至2025年3月累计转股57,615股，注册资本拟从33,117.1437万元增至33,122.9052万元 [3][4] - 同步修订《公司章程》，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [4] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，涉及对外担保、关联交易、信息披露等核心领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 重点修订内容包括： - 对外投资与财产处置管理流程优化 [6] - 募集资金使用监管强化 [8] - 内幕信息知情人登记备案机制完善 [15] 临时股东会安排 - 拟于2025年6月30日在北京召开第二次临时股东会，审议董事会换届、章程修订等24项议案 [14][16]