董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过邮件发送给全体董事及相关与会人员，列明了时间、内容和方式 [1] - 会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名 [1] - 会议由董事长耿康铭召集主持，部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年8月14日届满，提名耿康铭、林坤煌、潘文俊为第四届非独立董事候选人，任期三年 [2] - 提名李平、胡琦、黄福平为第四届独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东会 [3][4] - 所有候选人表决结果均为7票赞成、0票反对/弃权 [2][3][4] 经营范围及章程修订 - 拟调整经营范围并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记 [4] - 修订需经股东会表决且获2/3以上通过 [5] 公司制度修订 - 修订和制定多项制度包括《防范大股东资金占用管理制度》《董事及高管持股变动管理制度》等 [6] - 部分制度需提交股东会以特别决议或普通决议方式审议 [6] 募投项目延期 - "协创数据深圳研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间从2026年3月延至2027年6月 [7] - 延期不改变资金用途或投资规模，保荐机构出具无异议核查意见 [7] 临时股东会安排 - 定于2025年6月30日召开第四次临时股东会审议上述议案 [8]