监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开 现场发出会议通知且全体监事同意豁免通知期限 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 会议由监事会主席姚超创主持 [1] - 会议召集召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 因2024年未达首个解除限售期业绩条件 公司拟回购注销2665万股第一类限制性股票 [2] - 因2名激励对象离职及未达首个归属期业绩条件 作废645万股未归属的第二类限制性股票 [2] - 回购注销及作废操作符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定 未损害股东利益 [2] - 关联监事姚超创回避表决 议案获2票赞成 需提交股东大会审议 [2][3] 业绩考核目标调整 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标 [3] - 调整程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 未损害中小股东利益 [3] - 关联监事姚超创回避表决 议案获2票赞成 需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第四届监事会第五次会议决议作为公告备查文件 [4]