股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：6月30日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册股东可通过现场或委托代理人参会，重复投票以首次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案1选举非独立董事4名，提案2选举独立董事3名，采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所备案审核 [3][4] - 特别决议事项包括变更注册资本及修订《公司章程》《对外投资与资产处置管理办法》，需获2/3以上表决权通过 [3][4] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东 [3] 参会登记与投票流程 - 自然人股东需持身份证原件或授权文件登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [4][5] - 异地股东可通过传真/邮件登记，通讯地址为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼 [5] - 网络投票操作流程包含交易系统与互联网系统两种方式，身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [6][7] 文件与附件说明 - 备查文件包括第四届董事会第三十一次会议决议，公告全文发布于巨潮资讯网 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作具体指示的由受托人自主决定 [8][9] - 参会登记表要求填写股东证件信息、持股数量及联系方式，代理人需额外提供身份证件 [9][10]