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协创数据: 广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

股东会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日在巨潮资讯网发布《股东会通知》,公告了会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1] - 股东会实际召开时间与通知一致,于2025年6月12日通过现场+网络投票方式举行,由副董事长林坤煌主持 [2] - 网络投票时段覆盖交易时段(9:15-11:30,13:00-15:00)及非交易时段(9:15-9:25) [2] 参会人员及资格 - 出席表决股东及代理人共261人,代表有表决权股份131,892,557股,占总股本38.4126% [3] - 现场出席股东4人代表129,368股,网络投票股东代表2,523,908股(占比0.7351%) [3] - 召集人为第三届董事会,资格合法有效 [3] 议案表决情况 资产购买议案 - 通过率99.9561%(131,834,717股同意),反对率0.0426%(56,180股),弃权率0.0013%(1,660股) [5] - 中小股东支持率97.7104%(2,468,348股同意),反对率2.2239%(56,180股) [5] 综合授信及担保议案 - 通过率97.6604%(60,173,180股同意),反对率2.3045%(1,419,928股),弃权率0.0351%(21,620股) [5] - 中小股东支持率42.9358%(1,084,640股同意),反对率56.2083%(1,419,928股) [6] 议案合法性 - 两项议案均为特别决议事项,获出席股东三分之二以上表决通过 [6] - 议案经第三届董事会第三十五次会议预先审议,符合《公司法》及公司章程规定 [6] 会议程序合规性 - 未出现修改原议案或新增临时提案的情形 [7] - 律师确认会议召集、召开程序及决议结果均合法有效 [7]