第五届监事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-042 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日以电 子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第五次（临 时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开本次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 康平科技（苏州）股份有限公司 监事会 经审议，监事会同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的 部分条款进行了修订，并同意公司提请 ...