证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-044 中国巨石股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第七 届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于 修订公司 <股东会议事规则> <独立董事制度> 等 19 项制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事 ...