证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...