证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-037 北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业科 （以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，拟于 2025 技股份有限公司 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会将通过深圳 ...