证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-023 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2025年 6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出 席董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》 根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意安徽省交通勘察设计院有限公司、安徽省高速公路 试验检测科研中心有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、安徽省中盛建设工程试验检测有限公司、 安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省恒瑞图文科技有限责任公司、四川天设交通科技有限公司、安徽 省交规院工程 ...