董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，拟选举第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆，独立董事候选人为梁文昭、章友、王爽 [1] - 董事候选人任职资格已通过提名委员会审核，符合法律法规要求，独立董事候选人需经上交所备案审核 [2] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，换届前第四届董事会继续履职 [2] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [3] - 在公司任职的非独立董事按职务领取薪酬，不单独领取津贴 [4] - 未在公司任职的非独立董事薪酬：杨波5万元/年、周付春15万元/年、张帆15万元/年（均为税前） [6] - 薪酬方案需提交股东大会审议 [7] 高管背景 - 董事长张熠君为创始人，拥有中欧国际工商学院EMBA学位，兼任多家企业董事及行业协会职务 [8] - 副董事长张慧鹏为高级工程师，负责公司技术及区域管理，曾任多家子公司高管 [9] - 非独立董事王福山为清华大学博士，负责人工智能板块业务，曾任职国家开发银行及私募基金 [9] - 独立董事梁文昭、章友分别具备会计师事务所及资产管理背景，王爽为注册会计师及前财务总监 [12][13] 取消监事会 - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [14] - 取消监事会事项需股东大会审议，过渡期内原监事会继续履职 [14][15] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月30日召开，审议董事会换届、薪酬方案等7项议案 [16][17] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [16][17] - 议案5为特别决议议案，议案1、6、7对中小投资者单独计票 [19] 公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》，删除监事会相关条款，职权移交审计委员会 [61][62] - 修订后"股东大会"表述改为"股东会"，其他条款同步调整 [62] - 修订事项需提交股东大会审议 [63] 业绩说明会 - 公司将于6月20日召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，董事长、总经理等高管参会 [55][57] - 投资者可通过上证路演中心提问，说明会内容将公开披露 [57][59]