董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年6月12日以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长胡立人主持，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知已于2025年6月6日通过邮件送达全体董事，召开程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》等规定[2] 限制性股票激励计划调整 - 因1名激励对象在筹划期至披露期间存在买卖股票行为，公司将其移出激励名单，首次授予人数从55人调整为54人，但授予股票数量维持130万股不变[4][15] - 因实施2024年年度权益分派（每股派息0.18元），授予价格从14.68元/股调整为14.50元/股，调整公式为P=P0-V（P0为原价，V为派息额）[4][16][17][18] - 调整后预留部分授予价格同步降至14.50元/股，总授予量仍为162.5万股（含预留32.5万股）[15][18] 限制性股票首次授予 - 公司确定2025年6月12日为首次授予日，以14.50元/股向54名激励对象授予130万股第二类限制性股票，占公司总股本8,123.92万股的1.60%[23][24][30] - 授予对象包括董事、高管、核心技术人员等，不含独立董事、持股5%以上股东及实控人亲属[31][37] - 股票来源为定向发行A股，有效期最长60个月，分三期归属（12/24/36个月），归属条件含公司及个人绩效考核[33] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型测算公允价值，参数包括授予日股价29.57元/股、无风险利率1.4052%-1.4385%、历史波动率15.9963%-20.1393%[39] - 预计2025-2028年股份支付费用总额为1,885万元，2025年摊销472万元，对净利润产生一定影响但可提升团队稳定性与经营效率[40][41] 法律与程序合规性 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东会审议程序，并于2025年5月6日-15日完成内部公示，无异议[12][25][26] - 国浩律所认为授予程序符合《管理办法》及激励计划规定，独立财务顾问确认授予条件已成就[42][43]