公司章程及议事规则修订 - 凌源钢铁股份有限公司对《公司章程》进行修订，其他章节条款序号顺延，内容不变 [1] - 《股东会议事规则》修订案将"股东大会"修改为"股东会"，删除涉及监事会和监事的内容，其他条款序号顺延 [2] - 《董事会议事规则》修订案同样将"股东大会"修改为"股东会"，其他条款序号顺延 [3] 吸收合并全资子公司 - 公司拟吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司，以提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [5] - 北票钢管注册资本为20000万人民币，成立于2009年9月8日，由凌钢股份100%持股 [6][7] - 吸收合并基准日为2024年12月31日，合并后北票钢管法人资格注销，其资产、负债、业务和人员由公司承继 [8] - 本次吸收合并需提交"凌钢转债"债券持有人会议和公司股东会审议 [5] 2025年度日常关联交易调整 - 公司调整2025年度部分日常关联交易金额，包括增加向关联方采购石灰石、矿粉，新增维修、包保、运输等服务 [11] - 关联交易涉及凌钢集团、红山矿业、建平磷铁、凌钢屿朔维保、德邻陆港、鞍钢自动化等多家关联方 [13][16][19][21][26][29] - 凌钢集团为公司第一大股东，持股37.37%，截至2024年底资产总额2363.73亿元，负债率75.68% [13][15] - 红山矿业2024年资产总额9903.03万元，负债率167.25%，建平磷铁2024年资产总额4.59亿元，负债率115.12% [16][19] - 关联交易定价原则为市场价，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响 [43][44] 2025年第二次临时股东会 - 公司将于2025年6月30日召开临时股东会，审议吸收合并北票钢管、修订公司章程及议事规则等议案 [47][48] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [48][49] - 涉及关联股东凌源钢铁集团有限责任公司、天津泰悦投资管理有限公司需回避表决 [52] - 股权登记日为2025年6月24日收市后，登记地点为公司董事会秘书办公室 [56][59]