公司治理结构调整 - 公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，拟取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使监事会职权[2][43] - 监事会第十四次会议同样审议通过取消监事会议案，明确监事会及监事职务履行至股东会审议通过议案之日止[15][16] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"修改为"股东会"，审计与风险委员会更名并承接监事会职能[47][51] 制度修订与流程优化 - 董事会通过《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》，根据新《公司法》及配套规则调整治理结构，包括新增1名职工董事、更新注册资本至2,852,165,135股[47][51] - 审议通过12项专项制度修订，涵盖董事会授权管理、关联交易、募集资金使用、独立董事管理等核心领域[5] - 调整2025年度部分日常关联交易金额，关联董事回避表决，独立董事专门会议已前置审议[8][9][10] 资产整合与子公司重组 - 董事会及监事会均全票通过吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案，旨在提升管理效率、降低运营成本[6][16] - 吸收合并完成后，北票钢管法人资格将注销，其资产、负债、业务及人员由公司承继，不构成重大资产重组[16] - 该议案需提交股东会及"凌钢转债"债券持有人会议审议，债券持有人会议定于2025年6月30日召开[7][22][26] 会议安排与程序细节 - "凌钢转债"债券持有人会议表决规则明确：每张债券（面值100元）享1票表决权，决议需获出席会议债券面值总额超半数同意[31][32] - 债券持有人会议登记截止时间为2025年6月27日，可通过现场或通讯方式参与表决[28][30] - 公司将于2025年召开第二次临时股东会，具体议程包括审议取消监事会、吸收合并子公司等关键议案[11][44]