董事会会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长马礼斌主持[1] - 会议审议通过两项议案，均获得7票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 关联交易议案 - 全资子公司盛和德成拟减少对杭州利城启越股权投资基金出资额，从1亿元减至2679万元，减资比例73.21%[7][9] - 该交易构成关联交易，因前董事李文轩曾在基金管理人利城辰星任职[2][11] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 投资基金基本情况 - 利城启越基金总规模从2.44亿元减至1.23亿元，减资1.21亿元[9] - 其他合伙人同步减资：衢江国资从4000万减至2439.5万，拱墅国投从4000万减至2439.5万，台州银章从5000万减至1339.5万[10] - 利尔达科技出资额从300万增至2300万[10] - 基金投资方向包括新能源、半导体、AIoT、医疗健康等战略性新兴产业[20] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 股权登记日为6月25日，审议事项为上述关联交易议案[31][32] - 网络投票代码362853，简称"皮诺投票"[39][40] 交易影响说明 - 减资基于基金投资周期较长考虑，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响[24] - 2025年初至公告日，公司与关联方利城辰星累计关联交易金额为0元[25]