董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周中主持 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过书面或电子通讯方式送达全体董事，召集及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 募集资金置换决议 - 董事会审议通过议案，同意使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，总置换金额为12,260.14万元人民币 [1] - 置换资金包括两部分：预先投入募集资金项目的自筹资金12,129.01万元，以及预先支付的部分发行费用（不含税）131.13万元 [1] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 信息披露 - 相关公告全文已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布 [2]