董事会决议 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长张驰主持，7名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，提名胡斌、孙小涛为候选人，提名委员会已事前审议并同意其任职资格 [2] - 会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》，具体时间地点另行通知 [2] - 非独立董事选举需通过股东会累积投票方式分项审议 [2] 信息披露 - 董事候选人提名及离任补选详情参见同日披露的公告（编号2025-027） [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]