董事会会议召开情况 - 百洋股份第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以视频方式参会，2人现场参会 [1] - 会议由董事长李奉强主持，监事及高管列席，会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 公司章程及治理结构修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，需提交股东会审议 [2] - 同步修订配套文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》，修订后文件在巨潮资讯网披露 [2] - 授权经理层办理章程变更的工商备案手续 [2] 公司治理制度更新 - 修订五项核心治理制度：《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》 [2] - 修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规范 [2] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年6月23日召开第二次临时股东会，股权登记日同天，会议通知发布于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》 [3][4]