董事会会议召开情况 - 董事会会议通知于2025年6月4日通过专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李剑主持 [2] - 公司高管人员、监事会成员列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，独立董事专门会议已前置审议 [2] - 关联董事李剑、张秋玲回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见同日披露的关联交易公告 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 会议文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [3]