股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日14点30分在北京航空材料研究院股份有限公司会议室召开 [1][3] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日 交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台时段为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 主要审议《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》 该议案已通过第二届董事会及监事会第四次会议审议 [2] - 关联股东中国航发北京航空材料研究院等需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票 首次使用互联网平台需完成股东身份认证 [2][4] - 公司启用"股东会一键通"服务 通过智能短信推送参会邀请及议案信息 支持投资者直接投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月23日 A股登记在册股东有权参会 [4] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00-16:00 地点为公司证券部 需携带身份证件、股东账户卡等材料 [4][5] - 委托代理人需提供经公证的授权委托书及双方身份证件原件 [5][8] 其他会务安排 - 会议联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号 证券部联系人徐星宇 电话010-62457705 [5][7] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权/回避"中的一项 未作指示的由受托人自主表决 [8][9]