股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月26日在上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开 [2] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职报告、股东发言及投票表决等环节 [3][4] - 议案十二和议案十七需对中小投资者单独计票 [2] 董事会工作回顾 - 2024年共召开6次董事会会议，审议42项议案，召集2次股东大会审议14项议案 [5] - 优化公司治理结构，增设独立董事专门会议机制，提升决策科学性 [5] - 全年实现营业收入109.38亿元，同比下降9.38%，归母净利润10.84亿元，同比增长56.62% [6] 经营业绩分析 - 制剂板块收入55.23亿元，同比下降18.5%，原料药板块收入54.15亿元，同比增长2.3% [22] - 综合毛利率39.24%，同比提升0.91个百分点，销售净利率12.18%，同比提升4.19个百分点 [26] - 经营活动现金流净额22.56亿元，同比增长31.13% [24] 研发与产业布局 - 新增科研项目立项31项，完成一致性评价及产品注册申报59项，获批51项，同比增长75.86% [6] - 与中科院合成生物学研究所合作开发青霉素和克拉维酸生物合成技术，实验室效价提升5% [6] - 构建抗生素产业链"链长+链主"体系，50个品种实现上下游一体化配套 [7] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易13.52亿元，占同类业务比重12.37% [34] - 2025年预计日常关联交易22.23亿元，主要为销售商品和提供服务 [37] - 拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，提供存款、贷款等金融服务，存款余额上限15亿元 [39][42] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元（含税），合计分配4.02亿元，占归母净利润37.13% [32] - 2024年中期已实施每10股派1元，全年现金分红占净利润比例符合公司章程规定 [33] - 最近三年累计现金分红6.71亿元，占年均净利润83.71% [33] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用182万元（含税） [46][48] - 天健所2024年业务收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，服务707家上市公司客户 [46]