本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 2020年6月30日公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案独立董事发表同意意见 [1] - 2020年7月1日至10日完成激励对象公示监事会未收到异议并于7月17日召开临时股东大会批准激励计划 [2][3] - 2020年7月17日董事会调整授予价格至24.80元/股2021年7月15日进一步调整至24.60元/股并完成预留部分授予 [4][5] - 2021年7月19日董事会作废部分未归属股票并完成首次授予部分第一个归属期登记 [5] - 2022年4月21日董事会审议通过激励计划草案修订稿5月12日股东大会批准修订内容 [5][6] - 2022年6月15日董事会调整授予价格和数量作废部分股票并完成第二个归属期 [6] - 2023年6月15日董事会调整价格作废部分股票并处理首次授予第三个归属期及预留部分第一个归属期 [7] - 2024年6月13日董事会调整价格作废部分股票处理首次授予第四个归属期及预留部分第二个归属期 [7] - 2025年6月13日董事会调整价格作废部分股票处理首次授予第五个归属期及预留部分第三个归属期 [8] 本次作废限制性股票的具体情况 - 首次授予部分因2名激励对象离职作废0.7504万股激励对象人数从67人调整为65人 [8] - 2024年公司营业收入19,801.03万元达目标值82.09%净利润16,253.94万元达目标值82.09%故公司层面归属比例为82.09% [9] - 首次授予第五个归属期57人考核A（100%归属）4人B（90%）1人C（80%）3人F（0%）合计作废6.3654万股 [10] - 首次授予部分累计作废7.1158万股 [10] - 预留授予部分因2名激励对象离职作废0.4620万股激励对象人数从48人调整为46人 [11] - 2023年公司营业收入17,605.24万元达目标值88.25%净利润14,031.32万元达目标值88.25%故公司层面归属比例为88.25% [11] - 预留授予第三个归属期35人A（100%）9人B（90%）2人F（0%）合计作废1.3907万股 [12] - 预留授予部分累计作废1.8527万股 [13] 本次作废部分限制性股票对公司的影响 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及股权激励计划实施产生实质性影响 [13] 公司董事会薪酬与考核委员会意见 - 薪酬与考核委员会认为作废行为符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及激励计划规定已履行必要程序 [13] 公司监事会意见 - 监事会确认作废行为符合相关法律法规及激励计划规定未损害公司及股东利益 [14] 法律意见书的结论性意见 - 律师认为本次归属、作废及调整已取得必要授权符合《管理办法》《上市规则》等规定且归属条件已成就 [14] - 作废原因及数量符合规定不影响公司财务状况、管理团队稳定性及激励计划实施 [14]