证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知经全体董事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式 送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董 事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后， 采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副 总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。 三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司内审负 责人的议案》。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《 ...