证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—032 航天晨光股份有限公司 七届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案还需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名公司董事的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名田江权先生为公司 董事人选（简历请见附件）；王毓敏女士不再担任公司董事职务。 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：田江权先生具备担任 公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名田江 权先生为公司董事候选人。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案还需提交公司股东大会审议。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十三次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2025年6月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应参加董事8 名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程 ...