董事会会议召开情况 - 中新集团第六届董事会第二十五次会议于2025年6月10日以电子邮件方式通知全体董事，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 会议由董事长赵志松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 董事会同意提名傅美晶为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 傅美晶若获股东大会批准，将接替陈文凯担任副董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议并采用累积投票制 [2] 临时股东大会召集 - 董事会同意召集2025年第一次临时股东大会，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2]