光明乳业股份有限公司 二零二五年六月 目 录 会 议 议 程 光明乳业股份有限公司 五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或 十三、 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保 光明乳业股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1:30 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 提案一：2024 年度董事会工作报告； 提案二：2024 年度独立董事述职报告； 提案三：2024 年度监事会工作报告； 提案四：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告； 提案五：2024 年度利润分配方案的提案； 提案六：关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案； 提案七：关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案； 提案八：关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案； 提案九：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案； 提案十：关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供 担保的提案； 提案十一：关于换届选举公司普通董事的提 ...