董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陶永泽主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议审议通过三项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[1][2] 股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销此前回购的10,887,400股股份，该回购已于2022年7月1日完成[1] - 注销回购股份后，公司总股本将减少，需相应修改《公司章程》中注册资本条款[2] - 股份注销旨在提升每股收益水平，提高股东投资回报，维护公司价值[1] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 公司将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[2] - 股东会议程包括审议股份注销及注册资本变更两项议案[2] - 会议通知已同步披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股份注销相关手续，授权期限自股东会通过至注销完成[2] - 同时提请授权办理工商变更登记等手续[2]