公司基本情况 - 公司全称为华创云信数字技术股份有限公司，英文名称为Polaris Bay Group Co., Ltd. [2] - 公司注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2，邮政编码100033 [2] - 公司成立于1998年，经河北省人民政府股份制领导办公室批准设立 [2] - 公司于1998年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行5000万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为人民币2,213,542,477元，股份总数为2,213,542,477股 [2][5] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使重大决策权 [16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人 [50] - 公司设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会四个专门委员会 [51] - 公司实行独立董事制度，设立3名独立董事，其中至少包括1名会计专业人士 [43] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 [8] - 公司董事、监事、高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [8] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押当日向公司书面报告 [15] - 投资者持有5%以上有表决权股份时需在3日内向证监会和交易所报告 [10] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会作出普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [32] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不得参与表决 [34] - 公司提供网络投票平台为股东参加股东大会提供便利 [34] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [54] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 [55] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [55] - 董事与决议事项有关联关系时不得行使表决权 [56] - 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年 [58] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理多名，由董事会聘任或解聘 [58] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [58] - 高级管理人员需遵守与董事相同的忠实义务和勤勉义务 [58] - 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议 [58]