恺英网络董事会秘书工作细则 总则 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [1] 聘任与解聘 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及深交所颁发的资格证书 [1] - 禁止聘任情形包括：36个月内受证监会行政处罚/交易所公开谴责、被认定为不适合任职、存在《公司法》禁止情形等 [2] - 董事会秘书及其配偶、直系亲属不得担任公司审计委员会成员 [2] - 解聘需充分理由，违规解聘时秘书可向深交所提交陈述报告 [3] - 出现重大失职、连续三个月无法履职等情形需一个月内解聘 [3] 职责与义务 - 核心职责涵盖信息披露协调、投资者关系管理、董事会/股东会筹备、保密工作及证券法规培训 [5] - 需督促董事及高管遵守法规，协助制定资本市场战略（如再融资、并购重组） [5] - 忠实义务包括禁止挪用资金、侵占财产、违规交易、谋取商业机会等 [6] - 公司需为秘书履职提供资源支持，董事及高管应配合信息披露工作 [7] 其他规定 - 董事会秘书空缺时需3个月内补聘，期间由董事长或指定董事代行职责 [4][5] - 证券事务代表需协助秘书工作，秘书离任需完成审查及文件移交 [4][7] - 违规履职导致信息披露问题将追责，相关部门需确保资料准确性 [9] 相关ETF数据 食品饮料ETF (515170) - 近五日跌幅4.43%，市盈率19.92倍，份额增加150万份，主力资金净流出2885.9万元 [12] - 估值分位16.99%，跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 [12] 游戏ETF (159869) - 近五日涨幅3.67%，市盈率58.27倍，份额增加2200万份，主力资金净流出5199.8万元 [12] - 估值分位78.44%，跟踪中证动漫游戏指数 [12] 科创半导体ETF (588170) - 近五日跌幅2.24%，份额增加600万份，主力资金净流入125.3万元 [12] - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [12] 云计算50ETF (516630) - 近五日跌幅2.61%，市盈率95.14倍，份额减少100万份，主力资金净流出144.8万元 [13] - 估值分位84.66%，跟踪中证云计算与大数据主题指数 [13]