股东大会相关安排 - 会议时间定于2025年6月23日，地点为上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层1号会议室，采用现场投票与网络投票结合方式[1] - 股东需在会议当天10:00前凭股东账户卡或身份证原件完成身份核验入场，现场发言限时3分钟且需提前提交提问单[1] - 现场表决采用记名投票制，每项议案仅能划选一个表决选项，无效表决将不被计入最终统计结果[2] 董事补选议案 - 原董事刘盛因个人原因辞职，提名委员会提议由高岷女士接任第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[2] - 高岷现任公司高级副总裁兼董事会秘书，持有公司740,628股股份，无监管处罚记录，符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格[3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》等文件，删除所有涉及监事及监事会的条款[4] - 修订内容包括：将"股东大会"表述统一改为"股东会"、明确审计委员会行使原监事会监督职能、调整股东权利条款中与监事会相关的申诉路径等[4][12] - 员工持股计划被新增为股份增发例外情形，允许公司对参与员工持股计划的员工提供股份购买资助[5] 公司章程核心条款变更 - 股份转让限制条款修订：删除发起人持股1年禁售期规定，保留上市后1年禁售期，并明确董事/高管每年减持不得超过持股25%[7] - 股东权利条款扩充：新增股东可查阅公司会计账簿及会计凭证的权利，但公司可基于"不正当目的"抗辩拒绝提供[9][10][11] - 关联交易决策标准调整为：交易金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会审议[14] 董事会运作机制调整 - 审计委员会成员需为3名以上非高管董事，且过半数应为独立董事，会计专业人士需担任召集人[133][134] - 审计委员会职权扩大：需对财务报告、内控评价报告、会计师事务所聘免等事项达成过半数同意后提交董事会审议[136] - 提名委员会与薪酬委员会决议若未被董事会采纳，需在决议中记载未采纳理由并披露[137][138] 高管任职规范 - 禁止控股股东单位任职人员（除董事外）担任公司高管，明确高管薪酬必须由公司直接发放而非控股股东代发[142] - 新增董事无正当理由被提前解任时可要求公司赔偿的条款，强化董事权益保障[101]