公司基本情况 - 公司全称为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，英文名称为Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. [4] - 公司成立于2012年7月31日，注册地址为苏州工业园区归家巷222号，注册资本为人民币306,282,731元 [4][10] - 公司于2016年12月8日在上海证券交易所上市，股票代码未提及 [3] 公司治理结构 - 公司设立党支部委员会，党组织工作经费不超过上年度职工工资总额的1% [5][18] - 股东大会是最高权力机构，董事会由5名董事组成，其中三分之一以上为独立董事 [50][117] - 公司设总经理1名为法定代表人，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘 [8][143] 经营范围 - 主营业务包括医疗器械研发、计算机软硬件、医用机器人导航系统、微创手术平台系统等 [8] - 经营模式涵盖研发、生产、销售及技术服务，涉及第二类、第三类医疗器械生产许可 [9] - 公司以"推进数字化医院建设"为目标，定位为临床信息系统产品与解决方案提供商 [21] 股份与股东权益 - 公司股份总数306,282,731股，每股面值1元，发起人初始持股6,000万股（占比19.59%） [10][29] - 股东大会审议重大事项需经出席股东三分之二以上表决权通过，如一年内购买出售资产超过总资产30%等 [50][88] - 控股股东及实际控制人需履行诚信义务，不得通过关联交易损害公司利益 [49] 董事会运作机制 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会需包含会计专业人士 [136][137] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需经1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [125][126] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数同意 [129][130] 投资与交易管理 - 董事会审批权限包括单笔担保额不超过净资产10%、交易金额不超过总资产10%等事项 [51][121] - 需股东大会批准的关联交易标准为金额超3,000万元且占净资产绝对值5%以上 [52] - 公司禁止为股东及关联方提供违规担保，违规担保给公司造成损失需承担赔偿责任 [51]