董事会换届选举 - 云南铜业第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年6月13日股东大会完成董事会的换届选举后以邮件方式发出，表决截止日期为2025年6月13日 [1] - 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案 [1] - 选举孔德颂为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 [1] - 选举孙成余为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 [2] 董事会专门委员会成员选举 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由5名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、韩润生，主任由董事长孔德颂担任 [2] - 审计与风险管理委员会由5名董事组成，成员为杨勇、王勇、纳鹏杰、韩润生、郭开师，主任由独立董事杨勇担任 [2] - 提名委员会由5名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孔德颂、孙成余，主任由独立董事韩润生担任 [3] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，成员为纳鹏杰、王勇、杨勇、柴正龙、郭开师，主任由独立董事纳鹏杰担任 [4] - 合规委员会由5名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、柴正龙、杨勇，主任由副董事长孙成余担任 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任孙成余为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [4] - 聘任高洪波为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [4] - 聘任高洪波为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [5] - 聘任杨伟为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [5] - 聘任冯兴隆为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [5] - 聘任袁明理为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止 [6] - 聘任袁明理为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止 [7] - 聘任孙萍为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止 [7] 关键人物背景 - 董事长孔德颂历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主任、人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司总经理、党委副书记、董事长、执行董事等职，现任云南铜业股份有限公司董事长、党委书记，中国铜业有限公司党委常委，中铝秘鲁矿业公司董事长，中铝矿业国际董事长 [8] - 副董事长兼总经理孙成余历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师等职，现任云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记 [9] - 财务总监兼董事会秘书高洪波历任山东铝业公司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本运营处高级业务经理等职，现任云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书 [10] - 副总经理杨伟历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长助理、副厂长、熔炼分厂副厂长等职，现任云南铜业股份有限公司副总经理，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，中铜国际贸易集团有限公司董事 [11] - 副总经理冯兴隆历任云南迪庆有色金属有限责任公司副总工程师，云南铜业（集团）有限公司采矿首席工程师等职，现任云南铜业股份有限公司副总经理，昆明冶金研究院有限公司董事 [12] - 总法律顾问兼首席合规官袁明理历任中国铜业有限公司法律部经理，云南铜业股份有限公司总法律顾问、法律部主任、法律合规部主任等职，现任云南铜业股份有限公司总法律顾问、首席合规官、内审部（法律合规部）主任，云南思茅山水铜业有限公司董事 [13] - 证券事务代表孙萍历任云南云天化集团财务有限公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部副总经理等职，现任云南铜业股份有限公司证券部副主任，证券事务代表 [14]