董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达等方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长轩景泉主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》（共11项子议案均获9票同意） [1][2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 [2][3] 其他重要议案 - 全票通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 [3] - 全票通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [3] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 [3] - 全票通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 [4] 信息披露安排 - 相关议案具体内容同步披露于上海证券交易所网站，包括发行股票预案、论证分析报告、可行性分析报告等 [2][3][4]