董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日下午以现场方式召开，由王淑敏女士主持，应出席董事7人，实际出席7人，高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，豁免提前通知时限 [1] 董事会审议结果 - 选举张天闯为董事长，任期三年，表决结果为7票同意、0票反对/弃权 [1][2] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期三年，成员如下： - 战略委员会：张天闯（主任）、郑聃、季学武 [2] - 审计委员会：姜晓东（主任）、邓文胜、肖凯 [2] - 提名委员会：季学武（主任）、邓文胜、张天闯 [2] - 薪酬与考核委员会：邓文胜（主任）、姜晓东、赵翔 [2] - 聘任张天闯为总经理，任期三年，表决结果为7票同意 [2][3] - 聘任郑聃、杨昌坤、王习、任学龙为副总经理，万鹏为财务总监（经审计委员会审议），王习兼任董事会秘书，任期三年，表决均为7票同意 [3][4][5] 信息披露 - 相关公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2][3][4][5]