董事会会议及决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年6月13日召开，采用现场与通讯表决结合方式，全体9名董事出席，会议程序合法有效[2] - 会议审议通过四项议案：调整限制性股票授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第五个归属期归属条件、预留授予部分第三个归属期归属条件[3][7][12][14] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权[6][12][14][16] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕，授予价格从15.91元/股下调至15.11元/股[3] - 首次授予部分需作废7.1158万股，包含离职人员0.7504万股及绩效考核未达标部分6.3654万股[7][8] - 预留授予部分需作废1.8527万股，包含离职人员0.4620万股及绩效考核未达标部分1.3907万股[9][10] 股权激励归属情况 - 首次授予部分第五个归属期可归属26.7772万股，涉及65名激励对象，其中57人考核A级（100%归属）、4人B级（90%）、1人C级（80%）、3人E级（60%）[12][55][56] - 预留授予部分第三个归属期可归属8.5213万股，涉及44名激励对象，其中35人考核A级（100%归属）、9人B级（90%）[14][30] - 公司层面归属比例首次授予部分为82.09%（2024年净利润完成率），预留部分为88.25%（2023年净利润完成率）[26][29] 激励计划实施背景 - 2020年推出限制性股票激励计划，总量284.122万股（占当时股本2.96%），其中首次授予254.122万股，预留30万股[38][68] - 截至2025年，股权激励覆盖员工持股比例达10.74%，涉及管理层及关键岗位人员[37][66] - 采用"营业收入+净利润"双重考核机制，净利润需剔除股份支付费用影响[42][71] 财务及运营影响 - 作废限制性股票合计8.9685万股（首次7.1158万+预留1.8527万），占总激励计划比例约3.16%[8][10][31] - 2024年营业收入5.02亿元达标，净利润1.63亿元（剔除股份支付后）完成目标值82.09%[26] - 2023年营业收入3.71亿元达标，净利润1.40亿元（剔除股份支付后）完成目标值88.25%[29]