登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-019 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于2025年6月6日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先 生召集和主持；应到董事9人，实到董事9人；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁 医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予 ...