公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，相关议案已通过第五届董事会第十三次会议审议 [1] - 发行预案及相关文件于2025年6月14日在上交所网站披露，需经上交所审核及证监会注册后方可实施 [1] - 本次发行涉及股票种类、发行方式、定价基准日、募集资金用途等具体方案条款均获董事会全票通过 [6][7] 前次募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金净额10.60亿元，2022年定增募集资金净额0.89亿元，均已完成专户存储 [29][30] - 截至2025年3月31日，2020年IPO募投项目中AMOLED材料研发、OLED光电材料研发及蒸发源研发项目已全部投入完毕并注销专户 [31][32] - 超募资金累计3.42亿元用于补充流动资金，4,900万元用于钙钛矿太阳能电池设备及材料研发项目 [43][45][47] 财务数据更正 - 2023年年报第一大客户统计存在偏差，原列示天马微电子及其控股子公司销售额1.65亿元，更正后分列为第三大客户天马微电子（0.88亿元）和第四大客户厦门天马显示（0.77亿元） [23][25] - 更正后前五名客户销售额占比从94.36%降至85.51%，厦门天马显示为新增客户 [25][27] 募投项目规划 - 本次募集资金拟用于OLED显示核心PSPI材料生产基地建设和补充流动资金，旨在扩大PSPI材料产能并优化生产工艺 [66] - 公司已具备PSPI材料相关专利技术，产品性能达量产标准，并与京东方、TCL华星等头部面板厂商建立合作基础 [68][69] - 项目达产后将加速PSPI材料国产化进程，强化公司在OLED显示产业链的核心竞争力 [66] 公司治理与合规 - 最近五年未受到证券监管部门和交易所处罚或监管措施 [76][78] - 董事会声明不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形 [78]