股东会基本情况 - 北京中科江南信息技术股份有限公司于2025年6月16日15:00在北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股东会由公司董事会召集 第四届董事会第九次会议于2025年5月26日决议召开 并及时通过指定信息披露媒体发布召开股东会通知 [3] - 现场会议由董事长罗攀峰主持 公司董事 监事 董事会秘书及律师事务所律师出席会议 高级管理人员列席会议 [3][5] 股东参与情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共129人 合计持有有表决权股份239,021,244股 占公司股份总数的67.7401% [4] - 现场出席会议股东及股东代表5人 持有有表决权股份236,933,165股 占股份总数的67.1483% [5] - 通过网络投票股东124人 持有有表决权股份2,088,079股 占股份总数的0.5918% [5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占出席会议表决权股份总数的99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [7] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [7][8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意票237,451,960股 占99.3702% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票348,786股 占0.1459% [9] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》获得通过 同意票237,451,500股 占99.3698% 反对票1,220,498股 占0.5106% 弃权票349,246股 占0.1461% [9][10] - 《关于修订董事监事薪酬管理制度的议案》获得通过 同意票238,517,358股 占99.8020% 反对票153,640股 占0.0643% 弃权票350,246股 占0.1465% [10] - 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》获得通过 同意票238,516,618股 占99.8019% 反对票154,240股 占0.0645% 弃权票350,386股 占0.1466% [10][11] 中小投资者表决情况 - 公司章程修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [6] - 股东会议事规则修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [7] - 董事会议事规则修订议案中小投资者同意票18,081,275股 占92.0140% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票348,786股 占1.7749% [9] - 累积投票制实施细则修订议案中小投资者同意票18,080,815股 占92.0117% 反对票1,220,498股 占6.2110% 弃权票349,246股 占1.7773% [10] - 董事监事薪酬管理制度议案中小投资者同意票19,146,673股 占97.4358% 反对票153,640股 占0.7819% 弃权票350,246股 占1.7824% [10] - 自有资金现金管理议案中小投资者同意票19,145,933股 占97.4320% 反对票154,240股 占0.7849% 弃权票350,386股 占1.7831% [11]