证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-031 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格及数量的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 5 日实施 完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法 ...