董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，董事长荣俊林主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电话或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席6名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 新一届董事会将由股东会选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成 [1][2] - 独立董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过起三年，连任不得超过六年 [2] 其他审议事项 - 通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公告2025-040 [3] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会 [4] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]